Superviseur KYC

Mission :
<ul><li>Superviser l’application des normes et procédures internes de connaissance de la clientèle;</li><li>Participer à l'évolution des méthodes et procédures dans le cadre de la connaissance de la clientèle (KYC) par l’élaboration d'une cartographie des risques de non-conformité.</li><li>La rédaction de modes opératoires, la mise en place de nouveaux outils d'analyse, .... etc;</li><li>S'assurer que les Correspondants Bancaires soient soumis à un contrôle par les autorités compétentes et collaborent dans le cadre d'un dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;</li><li>Renseigner les questionnaires AML/KYC émanant des correspondants bancaires étrangers ;</li><li>Traiter et contrôler les questionnaires AML/ASBA des correspondants bancaires étrangers conformément aux textes organiques de la Banque;</li><li>Déceler les clients, opérations et activités de nature à éveiller des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme en identifiant les clients par niveau de risque;</li><li>Définir les différents risques inhérents à la clientèle (risques réglementaires, risques liés à la réputation, risques relatifs à l’activité et aux produits traités, risques liés à d'éventuels embargos ou autres sanctions portant sur le transport de marchandises) ;</li><li>Veiller au respect, par les Agences, de la conservation des pièces et documents relatifs à l’identification et la connaissance de la clientèle, conformément aux règles et délais édictés par la réglementation en vigueur;</li><li>Informer sa hiérarchie de l'avancée des dossiers et remonter les alertes pour prise de décision.</li></ul>

Profil :
<ul><li>Expérience professionnelle : 04 ans.</li><li>Avoir des connaissances en techniques bancaires, ouverture de comptes, opérations Portefeuille, opérations de commerce extérieur </li><li>Avoir une capacité à mener des investigations ;</li><li>Maitrise du Pack Microsoft office , notamment Excel .</li><li>Avoir le souci du détail ;</li><li>Avoir un bon esprit d’équipe ;</li><li>Avoir un bon niveau en Anglais .</li><li>Travailler en groupe, gestion du stress et sens de confidentialité.</li></ul>

الفئات: المحاسبة والمالية

المنطقة: الجزائر / الجزائر

وضع في: 21-06-2023 à 14:09:24