Missions principales :
Veiller à la connaissance de la clientèle et contrôler les opérations de la clientèle conformément aux procédures préventives de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Est désigné comme Correspondant CTRF auprès de la CTRF et rend compte de ses activités au Directeur Conformité et AML et au Directeur Adjoint Conformité et AML ;
Etablir des rapports confidentiels afférents à des soupçons formulés contre des relations de la Banque ;
Elaborer et transmettre à la CTRF, les déclarations de soupçons dans les formes réglementaires et en requérir l’accusé de réception ;
Veiller à la connaissance de la clientèle ;
Contrôler le respect de la politique d’acceptation de nouveaux clients ;
Qualifications:
Capacités d'analyse et de synthèse ;
Organisation ;
Communication ;
Qualité d’écoute ;
Sens du dialogue ;
Bonne résistance au stress ;
Consciencieux ;
Méticuleux.
Veiller à la connaissance de la clientèle et contrôler les opérations de la clientèle conformément aux procédures préventives de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Est désigné comme Correspondant CTRF auprès de la CTRF et rend compte de ses activités au Directeur Conformité et AML et au Directeur Adjoint Conformité et AML ;
Etablir des rapports confidentiels afférents à des soupçons formulés contre des relations de la Banque ;
Elaborer et transmettre à la CTRF, les déclarations de soupçons dans les formes réglementaires et en requérir l’accusé de réception ;
Veiller à la connaissance de la clientèle ;
Contrôler le respect de la politique d’acceptation de nouveaux clients ;
Qualifications:
Capacités d'analyse et de synthèse ;
Organisation ;
Communication ;
Qualité d’écoute ;
Sens du dialogue ;
Bonne résistance au stress ;
Consciencieux ;
Méticuleux.
الفئات:
المحاسبة والمالية
المنطقة:
الجزائر / الجزائر
وضع في:
25-09-2024 à 11:30:25
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