Analyste Sécurité Financière

Missions : · Veiller aux Contrôle et surveillance des comptes et des opérations des clients, assurer une surveillance renforcée et permanente sur les comptes à risque. · Effectuer tous travaux confiés par la hiérarchie. · S’assurer du respect des dispositions relatives à l’identification des donneurs d’ordre, des bénéficiaires et de leurs adresses dans le cadre des virements électroniques (SWIFT, RTGS, ATCI…) ; et assurer le filtrage des messages Swift sur l’applicatif DNFS ; · S’assure du respect des lignes directrices relatives aux virements électroniques, aux mesures de gel et/ou de saie de fonds, ainsi qu’aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. · S’assurer du respect des procédures de conservation des documents relatifs à l’identité du client ainsi qu’aux opérations effectués ; · S’assurer que les ouvertures de comptes qui enregistrent des problèmes de vérification et de mise à jour soit prise en charge ; · S’assurer que les données détenues sur les clients sont à jour et actualisées ; · S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des personnes politiquement exposées, et assurer une surveillance renforcée et permanente de ce genre de relation ; · S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des opérations douteuses ; · S’assurer du suivi continue des clients et des comptes à risques ; · Contrôler et surveiller les comptes et les opérations des clients ; · Elaborer et transmettre à la CTRF, les déclarations de soupçons dans les formes réglementaires et en requérir l’accusé de réception ; · Etablir des rapports confidentiels afférents à des soupçons formulés contre des relations de la Banque ; · Est désigné comme Correspondant CTRF auprès de la CTRF et rend compte de ses activités au Directeur Conformité et AML et au Directeur Adjoint Conformité et AML ;· Taux de remarques du régulateur sur le dispositif AML ;· Taux de contrôle sur les processus AML (surveillance des opérations, filtrage des noms, filtrage des Swift, , etc.) ;· Rapports, reportings ou déclarations transmises (Anti-Blanchiment, maison-mère, CTRF, etc.) Compétences : • Capacités d'analyse et de synthèse ;• Organisation ;• Communication ;• Qualité d’écoute ;• Sens du dialogue ;• Bonne résistance au stress ;• Consciencieux ;• Méticuleux.

االقطاعات:

نوع الوظيفة:

المستوى الدراسي:

سنوات الخبرة: Confirmé / Expérimenté

الفئات: المحاسبة والمالية

وضع في: 11-06-2025 à 18:00:44